Mot clé "Financement du terrorisme" - Liste des dernières actualités (52 résultats)

08/06 Indignation alors que 28 milliards de livres sterling de l'argent des contribuables britanniques sont remis aux terroristes et aux gangsters

Comment diable cela s'est-il passé

12/04 Ce que l’Iran a refusé lors des négociations de cessez-le-feu qui ont fait échouer un accord | Le Poste de Jérusalem

Un responsable américain a déclaré au Jerusalem Post à l'issue des négociations au Pakistan que les écarts entre les États-Unis et l'Iran restaient importants. "Ils n'étaient vraiment pas proches d'un accord."

29/03 Le tremblement de terre au pays d’Al-Liwaa. Comment les rêves de « Hasm » se sont-ils évaporés face à l’emprise sécuritaire ? - Le septième jour

Au cours d’une nuit qui ne ressemblait à aucune autre dans le quartier « Ard Al-Liwa » de Gizeh, les respirations ont été retenues et les yeux vigilants des hommes de la sécurité nationale ont surveillé attentivement les « cellules d’obscurité » qui s’étaient infiltrées de l’autre côté de la frontière.

29/03 Le rideau de Meydan tombe. Comment un média étranger a-t-il financé le voyage du sang en Égypte ? - Le septième jour

À une époque où les dirigeants des organisations terroristes à l’étranger se croyaient en sécurité derrière leurs écrans et où les institutions utilisaient le travail médiatique comme couverture.

10/03 Tsahal frappe le Hezbollah au Liban et poursuit ses attaques contre l’Iran | Le Poste de Jérusalem

Des frappes ont également été signalées à Ispahan, Karaj, Zahedan, Kermanshah et dans d'autres villes iraniennes, selon des témoins oculaires et des médias locaux cités par Iran International.

28/02 L’Iran a envoyé au Hezbollah des centaines de millions de dollars en 2025 | Le Poste de Jérusalem

Pensez à ce que cette même somme pourrait permettre d’acheter en Iran, où les familles sont confrontées à l’insécurité alimentaire, à une inflation sévère et à des pénuries chroniques de médicaments.

12/02 Tsahal conclut son opération antiterroriste en Cisjordanie | Le Poste de Jérusalem

Au cours de l’opération, Tsahal a arrêté plusieurs suspects affiliés au Hamas et au Jihad islamique palestinien et a saisi des dizaines de milliers de shekels provenant de fonds terroristes présumés, a indiqué Tsahal.

28/01 La police allemande perquisitionne le siège de la Deutsche Bank soupçonnée de blanchiment d'argent - Youm7

Mercredi matin, la police fédérale allemande a perquisitionné le siège de la Deutsche Bank dans les villes de Francfort et de Berlin, dans le cadre d'enquêtes liées à des activités suspectées liées à des opérations de blanchiment d'argent.

31/12 Le procès des 5 accusés de la cellule terroriste Nuzha a été examiné. Aujourd'hui - Youm7

Aujourd'hui, le Deuxième Circuit du Terrorisme, dirigé par le conseiller Wagdy Abdel Moneim, siège à Badr, examine le procès de 5 accusés d'adhésion à Al-Qaïda, dans l'affaire n° 20905 de 2024.

27/12 L'Italie arrête sept personnes pour avoir financé le Hamas | Le Poste de Jérusalem

Mohammad Hannoun, président de l'Association palestinienne en Italie, faisait partie des personnes arrêtées, selon un communiqué publié sur X par le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi.

20/11 L'armée israélienne accuse le Hamas de détourner des fonds caritatifs | Le Poste de Jérusalem

Les renseignements militaires affirment que des documents internes du Hamas font état de réunions et de paiements en 2023 qui ont canalisé des dons vers les brigades Al-Qassam.

10/07 FATF: La grande victoire de l'Inde, le FATF a d'abord accepté le terrorisme parrainé par l'État; Le Pakistan grandira-t-il?

Le FATF (Financial Action Task Force), une organisation surveillant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a d'abord accepté le terrorisme parrainé par l'État et l'a mentionné dans son dernier rapport. Le FATF affirme que le terrorisme parrainé par l'État est une menace majeure pour la paix et la sécurité mondiales. De manière significative, l'Inde depuis longtemps ...

14/05 Les détails du processus d'approbation de Palerme seront examinés à l'Assemblée de diagnostic CFT / la semaine prochaine

Téhéran-Irna - Le chef du Financial Intelligence Center a déclaré qu'aujourd'hui l'adhésion à l'Iran à la Convention de Palerme avait assisté par le président et le président du pouvoir judiciaire, et la semaine prochaine, l'adhésion de l'Iran à la Convention de la CIA sera à l'ordre du jour du Conseil d'opportunité.

27/04 Le Centre d'information financière a nié la réclamation d'un député

Téhéran - IRNA - Le Financial Information Center - Le Financial Intelligence Center a nié la fausse réclamation d'un député qui prétend être échangé par la CRu Iran (Financial Intelligence Center) en collaboration avec le FATF en 6e année.

10/12 Chef de la cellule blanchiment : L'évaluation des risques des personnes morales est une étape essentielle pour protéger le système financier - Youm7

Son Excellence le Conseiller Ahmed Saeed Khalil - Président du Conseil d'administration de l'Unité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a prononcé un discours lors de sa participation à l'ouverture de l'atelier régional sur l'évaluation des risques des personnes morales et des constructions juridiques.

21/11 Katz impose des sanctions économiques au Hezbollah pour « démanteler le terrorisme »

"Nous ne permettrons pas au Hezbollah et à ses partisans de continuer à financer le terrorisme contre l'Etat d'Israël", a déclaré Katz.

27/08 L'Algérie se dote d'un nouveau système bancaire pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - Youm7

La Banque d'Algérie a émis des mesures strictes dans les transactions liées à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

21/08 L'Irak sort de la liste grise en matière de blanchiment d'argent

Al-Sumaria News - Local : Le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Irak a annoncé que le pays est loin d'être inclus dans la liste grise du blanchiment d'argent, après la création de bases de données mises à jour, complètes et confidentielles qui répondent aux exigences internationales.

01/07 Les perspectives s’améliorent alors que la Turquie est retirée de la « liste grise » sur le blanchiment d’argent

Dans une démarche historique, la Turquie a été retirée de la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI), une décision qui devrait contribuer grandement à soutenir la reprise économique du pays.

01/06 Appréciant les mesures exécutives et législatives de l'Iran pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Téhéran- IRNA- Lors de la 40ème réunion du Groupe régional eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les actions de l'Iran dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont été saluées.

01/06 Regarder : Tsahal frappe le Hamas et le groupe terroriste Al-Noor dans le cadre de ses opérations continues à Gaza

L’armée israélienne a également tué Salame Barake, membre du bataillon Khan Yunis, à l’est du Hamas, et chef des finances de la police du Hamas. 

22/05 Le Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme discute des efforts de l'État pour lutter contre la criminalité

Le président du Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Ali Mohsen Ismail, a annoncé aujourd'hui mercredi la discussion des efforts de l'État pour lutter contre la criminalité conformément aux normes internationales.

25/03 La liste grise du Kenya en raison de sa faible action en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : ce que cela signifie et que doit-il se passer ensuite

Le Kenya doit réaliser une évaluation nationale des risques de financement du terrorisme et la partager publiquement.

11/03 Le Trésor américain met en garde le Liban : les sanctions s'attaqueront à l'économie monétaire et au financement du terrorisme

Le Trésor américain met en garde le Liban : les sanctions s'attaqueront à l'économie monétaire et au financement du terrorisme

10/03 Cet argent place le Liban sous le microscope mondial du blanchiment et du financement du terrorisme

Cet argent place le Liban sous le microscope mondial du blanchiment et du financement du terrorisme

23/02 Malheur à ceux qui économisent leur argent sur un yacht : Francfort sera le siège de la nouvelle agence européenne de lutte contre le blanchiment d'argent

Francfort sera le siège de l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA), une nouvelle institution européenne chargée d'aider à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Au total, neuf villes ont postulé, parmi lesquelles Francfort a été choisie.

21/01 Les dimensions et les effets de la suppression du nom de l’Iran de la septième recommandation du Groupe d’action financière (GAFI)

Sur la base des termes du JCPOA et compte tenu de la date d'approbation de cet accord le 18 octobre 2015, le 18 octobre 2023, il était nécessaire d'exclure l'Iran du champ d'application de la recommandation 7. Par conséquent, avec la proposition du Banque centrale et l'approbation du Conseil suprême pour la lutte et la prévention des crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme,

17/01 L’Iran a profité de sa présence à Davos pour 35 minutes d’incitation effrénée

Lors du Forum économique mondial de Davos, le ministre iranien des Affaires étrangères Fareed Zakaria pourra partager son point de vue sur les conflits actuels. Cela ressemble à une déclaration de guerre contre Israël, les États-Unis et l’Occident en général.

16/12 Les travaillistes sont « faibles face au Hamas » : Birmingham

Les travaillistes « prennent du retard dans la lutte contre le terrorisme », a affirmé la Coalition, qui appelle à des sanctions plus ciblées contre les hauts responsables du Hamas.

13/12 L'UE approuve la création d'une agence européenne contre le blanchiment

Le Parlement européen et les États membres ont approuvé mercredi la création d'une agence de l'Union europénne contre le blanchiment d'argent et le financement...

21/11 La MNB a trouvé des problèmes avec l'OTP et l'amende s'est envolée

La banque centrale a constaté des lacunes dans la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

07/11 Le Congrès doit contribuer à la lutte contre l'utilisation illicite de la cryptographie, déclare un responsable du Trésor

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, appelle l'industrie de la cryptographie à s'autoréguler pour éviter de favoriser des « actes odieux » tels que l'attaque du Hamas contre Israël.

27/10 Pourquoi le monde ne peut-il pas s'opposer au Qatar, maître du terrorisme ? Quelles sont les relations avec l'Inde ?

Le Qatar a condamné à mort huit anciens officiers de la marine indienne. Le Qatar affirme que ces anciens officiers de la marine ont partagé des informations de renseignement avec Israël. Le Qatar est le seul pays du monde musulman à contester la domination de l’Arabie saoudite. Le Qatar entretient également de bonnes relations avec l'Inde.

22/09 Une startup soutenue par HSBC utilise l'IA pour aider les banques à lutter contre la criminalité financière – et envisage une introduction en bourse au Nasdaq

Les modèles d'IA de Silent Eight ont en fait été formés sur les processus que les enquêteurs humains effectuaient au sein des institutions financières, a déclaré son PDG à CNBC.

22/08 6 000 fraudeurs fiscaux/38 cas de blanchiment d'argent ont été identifiés

Le ministre de l'Economie, tout en soulignant le dépôt de 26 dossiers définitifs dans le domaine du financement du terrorisme et de 38 dossiers dans la lutte contre le blanchiment d'argent, a annoncé l'identification de 6 mille dollars bruts d'impôts.

08/06 Mars sera vérifié pour le financement des forces armées ukrainiennes

Le parquet de la région de Moscou vérifiera le financement de l'armée ukrainienne et le paiement des impôts par la société américaine Mars.

18/05 Un tribunal de Moscou condamne un homme à neuf ans de prison pour avoir financé des terroristes

À Moscou, le deuxième tribunal militaire du district occidental a condamné Amur Kazmakhov en vertu d'un article sur l'aide aux activités terroristes. Cela a été signalé à Lente.ru au sein du comité d'enquête de la Fédération de Russie.

03/05 Al-Nazaha annonce la signature d'un accord avec le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Aujourd'hui, mercredi, la Commission fédérale de l'intégrité a annoncé la signature d'un accord de coopération avec le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, expliquant que l'accord vise à suivre les suspects recherchés et à récupérer les fonds obtenus d'actes de corruption et de blanchiment d'argent. .

01/05 Déclaration dangereuse... Un responsable bancaire en Inde décrit le dollar comme le plus grand terrorisme financier

Déclaration dangereuse... Un responsable bancaire en Inde décrit le dollar comme le plus grand terrorisme financier

29/03 Blanchiment d'Argent, financement du terrorisme : "Coordination, collaboration et coopération, notre seule arme contre ces menaces" (Edwin W. Harris Jr.)

Blanchiment d'Argent, financement du terrorisme : "Coordination, collaboration et coopération, notre seule arme contre ces menaces" (Edwin W. Harris Jr.); Premier site d'informations de l'Afrique de l'ouest | seneweb.com

25/02 Les EAU affirment leur engagement à lutter contre la criminalité financière internationale

Les EAU ont affirmé leur ferme engagement à poursuivre leurs efforts dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et leur travail continu avec le Groupe d'action financière (GAFI).

24/01 Un habitant du Daghestan a été condamné à neuf ans de prison pour avoir transféré de l'argent à une organisation terroriste

Le tribunal militaire du district sud a condamné un habitant du Daghestan qui avait transféré de l'argent à l'organisation terroriste internationale Khayyat Tahrir ash-Sham (interdite en Russie). Il a été reconnu coupable et condamné à neuf ans et deux mois dans une colonie à régime strict, les trois premières années de sa peine ayant été purgées en prison, a indiqué le tribunal.

02/01 La MNB a infligé une amende de 51 millions à MagNet Bank

La banque centrale a enquêté sur les activités de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme de l'institution financière.

17/11 Parmi eux, la lutte contre le blanchiment d'argent. L'Institut de développement judiciaire organise deux ateliers et conclut un

Aujourd'hui, jeudi, l'Institut de développement judiciaire a organisé deux ateliers, dont l'un était sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tandis qu'un atelier de développement des compétences des chercheurs sociaux dans les tribunaux du statut personnel s'est conclu.

25/09 Le Bureau du Journal officiel publie le 194e numéro du Journal officiel, "La Gazette palestinienne"

Le Bureau du Journal officiel a publié le 194e numéro du Journal officiel "Al-Waqa'i al-Filasteenah", dans lequel Mme Reem Abu al-Rub, le chef du Bureau, a indiqué que la question comprenait la décision de la loi n° (44) pour l'année 2022 après JC concernant les procédures contentieuses devant la Cour suprême de la charia, et la décision par la loi n° (45) pour l'année 2022 après JC concernant l'a

20/08 Adjoint Chepa : toute aide au régime de Kyiv doit être considérée comme une aide au terrorisme

Trois habitants de Moscou ont été reconnus coupables d'avoir transféré de l'argent à un fonds ukrainien qui fournit aux forces armées ukrainiennes des drones et des caméras thermiques. Le vendredi 19 août, le FSB a signalé.

13/08 La prévention du financement du terrorisme par des organisations à but non lucratif discutée à Minsk

<p> Les questions de la répression du financement du terrorisme par des organisations à but non lucratif sont en cours de discussion ces jours-ci à Minsk. Le séminaire réunit des représentants des organes de surveillance financière des pays de la CEI. Le parrainage du terrorisme par le biais de structures non commerciales est un problème mondial. Aujourd'hui, des forces politiques étrangères essa

29/06 Des organisations de défense des droits civils et humains exigent la suspension du projet de loi réglementant le secteur des « organisations à but non lucratif »

Des dizaines d'organisations de défense des droits civils et humains, qui comprennent des coalitions et de vastes réseaux de la société civile palestinienne, ont exigé dans une lettre qu'ils ont envoyée hier au Premier ministre Dr. Muhammad Shtayyeh, et le gouvernement palestinien, de stopper les procédures d'approbation du projet de loi réglementant le secteur des associations à but non lucratif

27/06 "La plus grande organisation terroriste du monde": Zelensky a déclaré que la Russie avait lancé 2 800 missiles en Ukraine

La Russie est devenue la plus grande organisation terroriste du monde, donc toute coopération avec la Russie signifie le financement du terrorisme.

15/05 Comment la fintech et la crypto stimulent la scène technologique en plein essor de l'Afrique

"L'Afrique est un continent axé sur le mobile, vous pouvez donc vraiment voir où l'Afrique devrait vraiment se positionner", a déclaré le PDG de Smart Africa à Euronews Next.

03/03 La mère de l'attaquant du Bataclan est jugée pour "financement du terrorisme"

Fatima Hajji est accusée d'avoir envoyé de l'argent à son fils alors qu'il envisageait de commettre un attentat.

15/10 L'Europe devrait agir contre la force croissante de Hezbollah | Vue

L'Europe ainsi que le Liban sont menacées par le Hezbollah et doivent désigner pleinement le groupe en tant qu'entité terroriste, soutient le projet Hans-Jakob Schindler du projet d'extrémisme.